美国证券交易委员会对“加密”公司Longfin的收费清单加入欺诈行为

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美国证券交易委员会(SEC)已提起欺诈指控应该cryptocurrency事务所长鳍公司和其CEO文卡塔S. Meenavalli说,根据新闻稿, 6月5日。

2017年,Longfin声称它已将其商业模式转向区块链技术,其股价大幅上涨

执法部门副主任Anita B. Bandy总结了这些指控:

“在我们对Longfin和Meenavalli的投诉以及我们针对Altahawi的修改投诉中,我们指控涉及虚假收入,向证券交易委员会虚假陈述以及向纳斯达克发布虚假陈述的多管齐下的欺诈行为。”

美国证券交易委员会在纽约曼哈顿联邦地方法院提起诉讼声称Longfin捏造了其90%的收入并出售了超过400,000股Longfin股票,并且没有足够资金支持,以确保其在纳斯达克。

据报道,该投诉还指出,美国证券交易委员会根据公司主要管理和用完美国的假设授予了Longfin的A +规定,而实际上该公司的业务,资产和管理都是离岸的。

顾问安迪·阿尔塔哈维(Andy Altahawi)在美国证券交易委员会(SEC)的投诉中被指控报告欺诈性的合格股东数量以及在朗富(Longfin)向纳斯达克公开募股中出售的股票。美国新泽西州检察官办公室也于6月5日宣布,它正在对首席执行官梅纳瓦利提起刑事诉讼。

正如Cointelegraph 之前报道的那样,美国证券交易委员会此前向Longfin和首席执行官Meenavalli提起证券欺诈指控,并在2018年4月冻结了超过2700万美元的Longfin交易利润。

美国证券交易委员会随后指控Meenavalli向顾问Amro Altahawi提供超过200万股未注册,限制性股票的内幕交易,以及向Dorababu Penumarthi和Suresh Tammineedi个人提供五位数量的限制性股票。

该委员会称,被告通过发布一项关于收购涉嫌加密业务的误导性陈述,欺诈性地提高了他们的股票价格,并迅速以提高的价格卖出了他们的股票。据报道,美国证券交易委员会通过1933年“证券法”第5条的规定,对不义之财进行了处罚。


weinxin
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